證券代碼：301119??????????證券簡稱：正強股份??????????????公告編號：2023-048
????????????????杭州正強傳動股份有限公司
??????????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖)
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???杭州正強傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議決
定于?2023?年?7?月?13?日（星期四）下午?14:30?召開公司?2023?年第二次臨時股東
大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
???一、召開會議的基本情況
事會第九次會議，會議審議通過了《關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議
案》。本次股東大會的召集程序符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場會議時間：2023?年?7?月?13?日（星期四）下午?14:30。
???（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為?2023?年?7?月?13?日?9:15-15:00?期間的任意
時間。
???（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件?2）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
???（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投
票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決
結果為準。
???（1）截至?2023?年?7?月?7?日下午?15:00?交易結束后，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以
以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
???（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
???（3）公司聘請的見證律師。
公司三樓會議室
???二、會議審議事項
?????????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄
?????????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票
??提案
???????關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金
???????管理的議案
???????關于調整部分募投項目擬投入金額及新增募投項目的
???????議案
????上述議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會九次會議審議
通過。具體內容詳見公司于?2023?年?6?月?26?日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布的相關公告。
???提案?1?為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權的三分之二以上通過。
???上述議案將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資
者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司?5%以上股份
的股東以外的其他股東。
???三、會議登記事項
議的，須持代理人本人身份證原件、授權委托書原件（格式參見附件?2）和股東
賬戶卡原件進行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬
戶卡復印在一張?A4?紙上；
章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，須持代理人本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、
授權委托書原件和股東賬戶卡原件進行登記；
請發(fā)送傳真后電話確認。
證券部，信函請注明“股東大會”字樣。
（如果提供復印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）并于會前
半小時到場辦理登記手續(xù)。
???四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件?1。
???五、其他事項
??電話號碼：0571－57573593
??傳真：0571-82367420
??電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
六、備查文件
附件?1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件?2：授權委托書
附件?3：股東登記表
特此公告。
?????????????????????杭州正強傳動股份有限公司董事會
附件?1：
??????????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
????一、網(wǎng)絡投票的程序
????對于議案填報表決意見：同意、反對、棄權。
????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
???股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定
時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件?2：
?????????????????????授權委托書
???茲授權委托?????????????（先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭
州正強傳動股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列提
案投票。
?????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權
提案編
??????????????提案名稱
?碼?????????????????????????????該列打勾的欄目
????????????????????????????????可以投票
?????????????????????非累積投票提案
?????關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的
?????議案
?????關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資
?????金進行現(xiàn)金管理的議案
?????關于調整部分募投項目擬投入金額及新增
?????募投項目的議案
注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必
選一項，多選或未作選擇的，視為受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承
擔。
本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
???委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：
???委托人持股數(shù)：
???委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：
???身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：
???委托人股東賬戶：
???被委托人簽名：
???被委托人身份證號：
???委托日期：???????年?????月???日
?附件?3：
???????????????杭州正強傳動股份有限公司
??????????????????????????法定代表人
?股東姓名或名稱
?????????????????????????（僅限法人股東）
??證件名稱????????????????????證件號碼
??股東賬戶???????????????????持股數(shù)（股）
??聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱
?聯(lián)系地址及郵編
出席會議人姓名/名稱
??代理人姓名??????????????????是否提交委托書????□是???□否
?代理人證件名稱?????????????????代理人證件號碼
?代理人聯(lián)系電話?????????????????代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址及郵
????編
?個人股東簽字
/法人股東簽章
?注：上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效
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